INICIO » Consultoría Gerencial » Diseño del sistema control de lavado de activos- SARLAFT
Es un sistema de control preventivo para evitar el lavado de activos o bienes que provengan de actividades ilícitas o que puedan financiar actividades terroristas. Esta directriz sigue una serie de pasos para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Nuestra asesoría, con el apoyo de herramientas tecnológicas, incluye: disposiciones generales, marco legal, procedimientos para la implementación de SARLAFT:
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