Diseño del sistema control de lavado de activos- SARLAFT

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Diseño del sistema sarlaft

Es un sistema de control preventivo para evitar el lavado de activos o bienes que provengan de actividades ilícitas o que puedan financiar actividades terroristas. Esta directriz sigue una serie de pasos para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Nuestra asesoría, con el apoyo de herramientas tecnológicas, incluye: disposiciones generales, marco legal, procedimientos para la implementación de SARLAFT:

• Disposiciones generales, objetivo general del sistema • Marco legal: normas nacionales, normas internacionales • Política de Sarlaft • Acciones para el cumplimiento de la política de Sarlaft. • Estructura organizacional de Sarlaft • El oficial de cumplimiento • Aspectos generales sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo • Debida diligencia para la vinculación de PEP (persona públicamente expuesta). • Metodología de implementación del Sarlaft • Procedimientos propios y específicos del Sarlaft

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